Politica AML di Hexabet

Ultimo aggiornamento: 2026

Hexabet adotta una rigorosa Politica Antiriciclaggio (AML, Anti-Money Laundering) e procedure di verifica dell’identità dei clienti per prevenire l’uso improprio dei propri servizi a fini di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, abuso dei sistemi di pagamento o qualsiasi altra attività illecita. Questa politica si applica a tutti gli utenti che accedono ai servizi disponibili tramite il brand Hexabet e i relativi domini operativi.

Hexabet è un brand operativo dal 2024, associato a Fortuna Games N.V. e attivo con licenza di Curaçao. La piattaforma si impegna a mantenere elevati standard di sicurezza, monitoraggio delle transazioni e conformità normativa, anche in relazione ai pagamenti tradizionali e alle transazioni in criptovalute.

Obiettivo della politica AML

Lo scopo di questa politica è identificare, prevenire e segnalare attività sospette o potenzialmente illecite. Hexabet si riserva il diritto di applicare controlli di conformità su conti, depositi, prelievi e comportamenti di gioco qualora emergano elementi che possano indicare un rischio AML o KYC.

In particolare, la piattaforma adotta misure finalizzate a:

• verificare l’identità dei clienti;
• confermare la titolarità dei metodi di pagamento utilizzati;
• monitorare l’origine dei fondi quando necessario;
• rilevare schemi di transazione anomali o incoerenti;
• prevenire l’uso del conto di gioco come strumento di trasferimento o conversione di fondi.

Verifica dell’identità del cliente (KYC)

Per rispettare gli obblighi AML, Hexabet può richiedere in qualsiasi momento una procedura Know Your Customer (KYC). L’utente potrebbe dover fornire documentazione valida e aggiornata prima di poter completare determinate operazioni, incluse ma non limitate a prelievi, modifiche ai dati del conto o accesso continuativo ai servizi.

I documenti richiesti possono includere:

• documento di identità valido con foto;
• prova di indirizzo di residenza;
• prova della titolarità del metodo di pagamento;
• documentazione aggiuntiva sull’origine dei fondi o del patrimonio, se richiesta;
• eventuale selfie o verifica video per confermare l’identità del titolare del conto.

Hexabet può sospendere temporaneamente un account o limitare l’operatività fino al completamento della verifica. Tutti i documenti devono essere chiari, leggibili, validi e coerenti con i dati registrati nell’account.

Verifica dei pagamenti e dei prelievi

Hexabet può esaminare depositi e richieste di prelievo per assicurarsi che i fondi siano utilizzati in modo legittimo e che i metodi di pagamento appartengano effettivamente all’utente registrato. La piattaforma supporta diversi sistemi di pagamento, inclusi carte, bonifici, wallet elettronici e criptovalute; per tutti questi canali possono essere effettuati controlli di conformità.

Il prelievo può essere ritardato, sospeso o rifiutato se:

• il cliente non completa la verifica richiesta;
• vi sono discrepanze nei dati forniti;
• il metodo di pagamento risulta non verificato o intestato a terzi;
• emerge un’attività sospetta, irregolare o potenzialmente fraudolenta;
• è necessario un controllo aggiuntivo sulla provenienza dei fondi.

Hexabet si riserva inoltre il diritto di richiedere che il prelievo venga effettuato tramite lo stesso canale usato per il deposito, ove possibile e compatibilmente con le regole operative del sistema di pagamento.

Monitoraggio delle transazioni

Tutte le transazioni possono essere sottoposte a monitoraggio manuale o automatizzato. Hexabet può analizzare l’attività dell’account per individuare comportamenti anomali, tra cui depositi e prelievi non coerenti con il profilo del cliente, utilizzo ripetuto di più strumenti di pagamento, volumi transazionali insolitamente elevati, attività frammentate e tentativi di eludere i controlli interni.

Particolare attenzione può essere riservata a:

• frequenti movimenti di fondi con attività di gioco minima o assente;
• utilizzo di più wallet o indirizzi crypto in modo non giustificato;
• schemi di deposito e prelievo incompatibili con un normale uso ricreativo del conto;
• tentativi di registrazione multipla o uso di dati non autentici;
• operazioni provenienti da aree o fonti considerate ad alto rischio.

Origine dei fondi e Source of Wealth

Quando richiesto dai controlli di rischio o dalle procedure interne, Hexabet può domandare al cliente informazioni e documenti relativi all’origine dei fondi impiegati o alla provenienza generale del patrimonio. Tali verifiche possono essere richieste soprattutto in presenza di importi elevati, movimenti frequenti o elementi che rendano necessario un controllo rafforzato.

I documenti eventualmente richiesti possono includere buste paga, estratti conto bancari, documenti fiscali, prove di attività lavorativa o imprenditoriale, documentazione relativa a investimenti o altre fonti lecite di reddito.

Approccio basato sul rischio

Hexabet applica un approccio basato sul rischio per determinare il livello di verifica necessario in relazione al singolo cliente, alla tipologia di pagamento, al volume delle transazioni, alla geografia, all’uso delle criptovalute e ad altri indicatori rilevanti. In presenza di rischio elevato, possono essere adottate misure di due diligence rafforzata.

Queste misure possono includere verifiche aggiuntive, revisione estesa della documentazione, limitazioni operative temporanee e controlli più approfonditi prima dell’approvazione di depositi o prelievi.

Attività vietate

È severamente vietato utilizzare Hexabet per:

• riciclare denaro o trasferire fondi di provenienza illecita;
• finanziare terrorismo o organizzazioni criminali;
• usare carte, wallet o conti di pagamento appartenenti a terzi senza autorizzazione valida;
• fornire dati falsi, alterati o fuorvianti durante la registrazione o la verifica;
• aggirare i controlli AML/KYC con account multipli o strumenti tecnici non consentiti;
• convertire fondi attraverso il conto di gioco senza una reale finalità di intrattenimento.

Qualsiasi violazione può comportare limitazione dell’account, sospensione, chiusura definitiva, annullamento di operazioni, trattenimento temporaneo dei fondi nei limiti consentiti e segnalazione alle autorità o agli enti competenti.

Segnalazione di attività sospette

Hexabet si riserva il diritto di segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti, agli organismi regolatori, ai fornitori di pagamento o ad altri soggetti autorizzati, qualora ciò sia richiesto dalla legge, dalla licenza applicabile o dalle procedure di conformità interna. In tali casi, la piattaforma può essere legalmente impossibilitata a informare l’utente dell’avvenuta segnalazione o dell’indagine in corso.

Conservazione dei dati

I dati raccolti per finalità AML e KYC possono essere conservati per il periodo richiesto dalla normativa applicabile, dagli obblighi di licenza, dalle procedure di audit, dalla prevenzione delle frodi e dalle necessità di tutela legale e operativa. Hexabet adotta misure ragionevoli di sicurezza per proteggere i dati personali e i documenti trasmessi dagli utenti.

Criptovalute e controlli aggiuntivi

Poiché Hexabet supporta anche pagamenti in criptovalute, alcune transazioni possono essere soggette a verifiche aggiuntive. La piattaforma può richiedere chiarimenti sull’origine degli asset digitali, verificare la coerenza tra indirizzi utilizzati e profilo del cliente, oppure applicare controlli ulteriori in caso di pattern ritenuti ad alto rischio.

L’uso di criptovalute non esonera il cliente dagli obblighi di identificazione e conformità. Hexabet si riserva il diritto di rifiutare transazioni crypto che risultino opache, irregolari o non compatibili con i propri standard AML.

Responsabilità del cliente

Utilizzando i servizi di Hexabet, il cliente accetta di:

• fornire informazioni veritiere, accurate e aggiornate;
• collaborare tempestivamente alle richieste di verifica;
• utilizzare solo metodi di pagamento di cui è titolare o debitamente autorizzato;
• non impiegare il conto per finalità diverse dal gioco e dalle scommesse consentite;
• informare il supporto in caso di attività non autorizzata o sospetta sul proprio account.

Misure in caso di mancata conformità

Se un utente non fornisce i documenti richiesti, presenta informazioni incomplete o sospette, o non supera i controlli AML/KYC, Hexabet può adottare una o più delle seguenti misure:

• sospensione temporanea dell’account;
• blocco di depositi, bonus, puntate o prelievi;
• annullamento di transazioni in revisione;
• chiusura del conto cliente;
• segnalazione alle autorità o ai partner di pagamento competenti.

Contatti

Per richieste relative a verifiche AML, controlli KYC o documentazione di conformità, gli utenti possono contattare il servizio clienti di Hexabet tramite i canali di supporto disponibili, incluso l’indirizzo email: [email protected].

Hexabet si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, operativi o di sicurezza. La versione pubblicata sul sito è quella attualmente in vigore.